Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809169585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812014560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00822-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 20.04.2023.
Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000.
Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании: 620 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 620 000 000 голосов.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) *.
4) *.
5) *.
6) *.
7) Избрание Совета директоров Общества.
8) Утверждение количественного состава и избрание Правления Общества.
9) Назначение аудиторской организации Общества.
10) Внесение изменений в Устав ПАО «МегаФон» (Изменения №2).
11) Внесение изменений в Положение «Об общем собрании акционеров ПАО «МегаФон» (Изменения №1).
12) *.
*Информация о формулировке вопросов 3-6, 12 повестки дня Собрания не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу 2 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу 3 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Информация о формулировке принятого решения не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
По вопросу 4 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Информация о формулировке принятого решения не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
По вопросу 5 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Информация о формулировке принятого решения не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
По вопросу 6 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Информация о формулировке принятого решения не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
По вопросу 7 повестки дня:
Решение принято. Информация о голосовании по вопросу и формулировке принятого решения не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
По вопросу 8 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Информация о формулировке принятого решения не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
По вопросу 9 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Информация о формулировке принятого решения не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
По вопросу 10 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО «МегаФон».
По вопросу 11 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Изменения № 1 в Положение «Об общем собрании акционеров ПАО «МегаФон».
По вопросу 12 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Информация о формулировке принятого решения не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 20.04.2023.
2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-3/22 от 14.01.2022)
Г.Р. Хачатурян
3.2. Дата 21.04.2023г.